Использование чужих паспортов для сомнительных сделок презентация

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

О том, что такое фишинг известно давно. Первые фишинговые атаки были зафиксированы вскоре после появления всемирной паутины. Но несмотря на то, что специалисты по ИБ создают все более совершенные способы защиты от фишинга, новые фишинговые сайты продолжают появляться ежедневно. Согласно данным некоторых исследований, в году ежедневно создавалось около фишинг сайтов. В эта цифра будет еще больше. Поэтому нелишним будет в очередной раз напомнить, что такое фишинг, каковы самые распространенные виды фишинговых атак, а также способы противодействия им.

Что могут сделать мошенники, зная серию и номер вашего паспорта? Каждому приходилось неоднократно указывать паспортные данные, сотрудничая с различными организациями.

Мы предполагаем, что вам понравилась эта презентация. Чтобы скачать ее, порекомендуйте, пожалуйста, эту презентацию своим друзьям в любой соц.

Использование чужих паспортов для сомнительных сделок презентация

Что могут сделать мошенники, зная серию и номер вашего паспорта? Каждому приходилось неоднократно указывать паспортные данные, сотрудничая с различными организациями. Их просят предоставить при приеме на работу, получении посылки, оформлении пропусков, сим-карт, банковских и даже дисконтных карт.

Однако юристы предупреждают, что случаи с мошенничеством с паспортными данными довольно распространены. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Финансовое мошенничество — это: -Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в грубом нарушении общественного порядка, способное причинить вред неприкосновенности, здоровью, собственности граждан; - Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; - Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире увеличение объема финансовых транзакций у каждого из нас; снижение возраста участников товарно-денежных и иных видов сделок; разнообразие видов денег и ценных бумаг; повышение доступности и конфиденциальности персональных данных; увеличение объема сделок вне личного контакта участников интернет-торговля ; исчезновение границ для свободного перемещения денег, товаров, услуг в процессе глобализации рост транснациональной финансовой преступности ;.

Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире резкое ускорение процессов технологизации нашей жизни технологическая сингулярность ; отставание технологий защиты функционирования финансовых систем всех уровней перед кибермошенниками; поведенческий и интеллектуальный разрыв между организаторами мошеннических схем и другими участниками финансовых отношений; сверхвысокие доходы участников финансовых афер при весьма умеренном наказании в большинстве стран мира; несоответствие поведенческих стереотипов участников финансово-денежных отношений новому уровню рисков.

Поведенческие стереотипы потерпевших от финансовых мошенничеств I нацеленность на высокий гарантированный доход, несоразмерный объему инвестиций или затратами труда; неадекватно высокий уровень доверия к контрагентам, граничащий с наивностью; отсутствие критического взгляда на фактическое состояние ситуации; нарушение регламента пользования финансовыми инструментами; невнимательность при осуществлении транзакций с банкоматами или с использованием программных продуктов; низкая финансовая грамотность; нежелание погружаться в детали сделки или читать условия договора в полном объеме;.

Статья УК РФ. Статистика В году в России было совершено 38 тысяч преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи. Рост по сравнению с г. Ущерб от подобных преступлений в году составил 1,5 млрд.

Статистика По данным Сбербанка годовой ущерб России от киберпреступлений составил 70 млрд. Ежедневно банк предотвращает кражи на млн.

Ежегодные потери мировой экономики от кибератак Всемирный банк оценивает в млрд. Формы мошенничества и способы минимизации рисков а offline: II. Терминология informburo.

Формы мошенничества и способы минимизации рисков б online: II. Мошенничество с использованием банковских карт Способы минимизации рисков установить программы защиты и обеспечения безопасности компьютера в Интернете проводить финансовые операции только с защищенных веб-сайтов не сообщать пароль доступа к своему счету через интернет использовать надежные пароли по окончании работы выходить из учетной записи не отвечать на электронные сообщения с запросом на изменение параметров защиты использовать разные инструменты для разных видов расчетов интернет-мошенничества.

Терминология Фишинг англ. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Фишинг: III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков проявлять осторожность застраховать карту от риска мошенничества использовать разные инструменты для разных видов расчетов использовать метод многофакторной аутентификации а почтовый б онлайновый в комбинированный.

Терминология Вишинг англ. Смишинг представляет собой подобие фишинга, при котором мошенниками с той же целью рассылают электронные письма. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Вишинг III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков внимательно изучить правила безопасного использования банковской карты не сообщать никому, в том числе сотруднику банка, ваши персональные данные и данные банковской карты; при возникновении факта мошенничества обратиться в ваше отделение банка в случае необходимости заблокировать карту не звонить по предложенному в смс номеру телефона по вопросам безопасности вашей карты Смишинг.

Терминология Фарминг англ. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Фарминг III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков установка антивирусной программы установка обновлений от производителей ПО и поставщика услуг Интернета.

При этом получателю необходимо срочно тысяч долларов США отправить по системе электронных платежей по требованию адвоката. Как разновидность используется рассылка о выгодном капиталовложении или устройстве на высокооплачиваемую работу, получении наследства или иных способах быстрого обогащения при условии совершения предварительных платежей.

Кибермошенничество Способы минимизации рисков установить антиспамерские программы критически относиться к предложениям получения быстрого и необоснованного дохода получить консультацию экспертов в области финансового мошенничества проявлять осмотрительность при принятии быстрых финансовых решений. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Интернет-аукцион Электронная торговля С помощью платежной системы III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков пользуйтесь проверенными мировыми и российскими торговыми площадками заключайте сделку только через выбранную площадку требуйте максимально полной информации о продавце дешевого товара по возможности оплачивайте товар по факту его получения Семь кошельков Скандинавский аукцион.

Деньги, WebMoney. Кликфрод от англ. Кликджекинг от анг. Виды кликфрода технические клики клики со стороны недобросовестных веб-мастеров клики конкурентов клики рекламодателей.

Percent Allocation Management Module — модуль управления процентным распределением — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счёте в доверительное управление выбранному доверенному управляющему для проведения операций на финансовых рынках. Хайп англ. HYIP, High yield investment program — это высокодоходная инвестиционная программа, капитал которой формируется из взносов пользователей сети Интернет.

Формы мошенничества и способы минимизации рисков Хайп III. Техническая и технологическая инфраструктура используется только для обеспечения контакта. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Сетевые домушники Интернет-угонщики Сетевые грабители IV.

Другие виды финансового мошенничества Финансовое мошенничество Способы минимизации рисков - обмен валюты совершатьвалютно-обменные операции в банках; минимизировать данные операции в обменных пунктах; бытьвнимательным, так как курс может быть указан без учета комиссии, либо выгодным он является исключительно при обмене очень больших сумм; всегда пересчитыватьденежную сумму.

Уголовное законодательство многих зарубежных стран имеет специальные нормы, посвященные уголовной ответственности за мошенничество. Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством. Особенностью российского законодательства является то, что в нем нет специальных норм по противодействию финансовому мошенничеству.

Статья УК РФ Мошенничество Штраф исправительные работы принудительные работами ограничение свободы арест лишение свободы один или группой лиц с использованием служебного положения мошенничество с недвижимостью и в сфере предпринимательской деятельности Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством. Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством Статья Финансовая пирамида — это: -Основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения общих социально-экономических целей, связанных с удовлетворением материальных и иных потребностей членов, внесших долю в созданный для этого фонд; - Способ обеспечения доходов участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников; - Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности которой является привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов.

Финансовая пирамида не может: -Быть основана на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника вкладчика формируется за счет инвестиций новых привлекаемых им участников; - Работать под видом микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов; - Предлагать услуги по рефинансированию и софинансированию долгов физлиц перед банками и другими кредитными организациями; - Являться структурой Центрального банка.

Феномен финансовых пирамид неискоренимость причин существования пирамид, ввиду апелляции к таким человеческим качествам как жадность, склонность к риску, желанию разбогатеть; потенциально большая аудитория участников из всех слоев населения; возможность причинения значительного ущерба; угроза социальной и финансовой стабильности в обществе.

Признаки финансовой пирамиды Отсутствие у организации лицензии Обещание гарантированной высокой доходности Активная и агрессивная реклама Отсутствие транспарентности инвестиционной деятельности Отсутствие раскрытия информации о руководстве организации, реквизитах Отсутствие информации о возможных рисках Необходимость быстрого принятия решения Выплаты основаны на основе вкладов других клиентов Обязательность первоначального взноса Завуалированный договор Конфиденциальность информации.

Варианты рыночного позиционирования финансовых пирамид проекты не скрывающие, что они являются финансовыми пирамидами финансовые пирамиды, позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и ипотечному кредиту проекты работающие под видом микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов псевдопрофессиональные участники фондового рынка товарные, сберегательные, туристические и строительные пирамиды элитные закрытые клубы.

Жизненный цикл классической финансовой пирамиды Стадия насыщения: активная реклама привлечение участников сбор первоначальных взносов начало инвестиционных выплат.

Жизненный цикл классической финансовой пирамиды Критическая стадия: снижение притока участников и взносов рост необходимого объема инвестиционных выплат.

Жизненный цикл классической финансовой пирамиды Крах: прекращение инвестиционных выплат ликвидация или исчезновение. Первая финансовая пирамида в Европе Д. Финансовая пирамида Мейдоффа Б. Мейдофф, основатель крупнейшей финансовой пирамиды. Волгоград Деятельность: 3 года Похищено: 2 руб.

Обмануто: 1 чел. Третья волна —н. Статистика потерь от финансовых пирамид в РФ за г. Доказанный ущерб. Штраф: 1,5 млн. Срок: 6 лет. Номер материала: ДБ Воспользуйтесь поиском по нашей базе из материалов. Вход Регистрация. Забыли пароль? Войти с помощью:. Узнайте, чем закончилась проверка учебного центра "Инфоурок"? Презентация по учебной дисциплине Финансовая грамотность на тему: "Финансовойе мошенничество". Скачать материал.

Рейтинг материала: 5,0 голосов: 1. Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд. Описание слайда: Финансовое мошенничество. Описание слайда: Финансовое мошенничество — это: -Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в грубом нарушении общественного порядка, способное причинить вред неприкосновенности, здоровью, собственности граждан; - Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; - Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Описание слайда: Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире увеличение объема финансовых транзакций у каждого из нас; снижение возраста участников товарно-денежных и иных видов сделок; разнообразие видов денег и ценных бумаг; повышение доступности и конфиденциальности персональных данных; увеличение объема сделок вне личного контакта участников интернет-торговля ; исчезновение границ для свободного перемещения денег, товаров, услуг в процессе глобализации рост транснациональной финансовой преступности ;.

Описание слайда: Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире резкое ускорение процессов технологизации нашей жизни технологическая сингулярность ; отставание технологий защиты функционирования финансовых систем всех уровней перед кибермошенниками; поведенческий и интеллектуальный разрыв между организаторами мошеннических схем и другими участниками финансовых отношений; сверхвысокие доходы участников финансовых афер при весьма умеренном наказании в большинстве стран мира; несоответствие поведенческих стереотипов участников финансово-денежных отношений новому уровню рисков.

Описание слайда: Поведенческие стереотипы потерпевших от финансовых мошенничеств I нацеленность на высокий гарантированный доход, несоразмерный объему инвестиций или затратами труда; неадекватно высокий уровень доверия к контрагентам, граничащий с наивностью; отсутствие критического взгляда на фактическое состояние ситуации; нарушение регламента пользования финансовыми инструментами; невнимательность при осуществлении транзакций с банкоматами или с использованием программных продуктов; низкая финансовая грамотность; нежелание погружаться в детали сделки или читать условия договора в полном объеме;.

Описание слайда: Статистика В году в России было совершено 38 тысяч преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи. Описание слайда: Статистика По данным Сбербанка годовой ущерб России от киберпреступлений составил 70 млрд.

Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков I. Финансовые пирамиды. Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков а offline: II. Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков б online: II. Описание слайда: Формы мошенничества. Описание слайда: Терминология Фишинг англ.

Описание слайда: Терминология Вишинг англ. Описание слайда: Терминология Фарминг англ. Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков Интернет-аукцион Электронная торговля С помощью платежной системы III.

Описание слайда: Кликфрод от англ. Описание слайда: Виды кликфрода технические клики клики со стороны недобросовестных веб-мастеров клики конкурентов клики рекламодателей.

Описание слайда: Хайп англ.

Фишинг как вид мошенничества презентация

Что могут сделать мошенники, зная серию и номер вашего паспорта? Каждому приходилось неоднократно указывать паспортные данные, сотрудничая с различными организациями. Их просят предоставить при приеме на работу, получении посылки, оформлении пропусков, сим-карт, банковских и даже дисконтных карт. Однако юристы предупреждают, что случаи с мошенничеством с паспортными данными довольно распространены.

На эти решения указано в абзацах 6 и 7 письма. В абзацах 3 и 8 своего письма ФНС отмечает, что отказа руководителя поставщика от своих подписей, как и результатов экспертизы о том, что подпись не того лица, которое указано в документе, недостаточно для претензий к налогоплательщикам-покупателям. Это совершенно логично — проблемные поставщики заинтересованы в отказе от операций, чтобы не платить налоги с реализации и не нести ответственности за неуплату, им не может быть полного доверия. А любая экспертиза носит вероятностный характер и ответ зависит исключительно от того, какой вопрос будет поставлен перед экспертом. Есть вероятность, что подпись своя?

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Наиболее простой и часто употребляемый способ махинаций с чужими паспортными данными используемый уже не один год — это оформление кредитов в банковских и иных финансовых учреждениях. Как правило, такие операции направлены на вывод средств за рубеж, обналичивание денег, уход от налогообложения, финансовую поддержку коррупции или иные незаконные цели. Для предотвращения подобных ситуаций банки и проводят тщательную идентификацию клиентов и вводят запрет на совершение ими некоторых операций до выяснения обстоятельств. Конечно, могут быть разные условия для осуществления преступления, однако если обстоятельства складываются благоприятно для преступника, то он сможет:. Для применения этой нормы необходимо, чтобы преступник угрожал распространить сведения, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Однако даже сам взлом электронной почты содержит в себе признаки уголовного деяния. Если же действия лица не повлекли за собой уничтожение информации и признаков вымогательства тоже нет, то всегда можно применить ст. Недаром в интернете нередки незаконные предложения продать ксерокопии паспортов с любыми подходящими сведениями, причем срочно и недорого.

.

.

.

.

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных